Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский Завод, Б/Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 23.10.2023;
- место проведения: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 716 610. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 542 630 29/50. Наличие кворума – есть (75,72%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 716 610. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 542 630 29/50. Наличие кворума – есть (75,72%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 716 610. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 542 630 29/50. Наличие кворума – есть (75,72%).
Кворум для проведения общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об отмене решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н).
2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 542 630 29/50 542 48529/50 55 86 4 0
% 100,00 99,97 0,01 0,02 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Отменить решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, ранее принятое годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н), ввиду некорректности формулировки.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 542 630 29/50 541 877 29/50 623 111 19 0
% 100,00 99,86 0,11 0,02 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Уменьшить уставный капитал Общества до 189 758 328 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций обыкновенных и акций привилегированных, с выплатой денежных средств акционерам Общества в связи с уменьшением номинальной стоимости каждой акции Общества, на следующих условиях:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 646 525 542 (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные, акции привилегированные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 902,20 рубля (Девятьсот два рубля 20 копеек);
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: 264,80 рубля (Двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек);
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции: 646 525 542 (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля.
Лица, имеющие право на получение денежных средств определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением их номинальной стоимости.
Внести соответствующие изменения в Решения о выпуске акций Общества, в части уменьшения номинальной стоимости акций.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 542 630 29/50 541 91829/50 511 147 54 0
% 100,00 99,87 0,09 0,03 0,01 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал составляет 189 758 328 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, который разделен на 716 610 (Семьсот шестнадцать тысяч шестьсот десять) акции одинаковой номинальной стоимостью по 264,80 рубля (Двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек) каждая, из них:
- 555 812 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных акций;
- 160 798 (Сто шестьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) привилегированных акций».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 25.10.2023 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A от 13.02.2004), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 2-02-00039-A от 13.02.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Богданов
3.2. Дата 26.10.2023г.